Nuevo requisito de presentación de informes en 2024:

A partir del 1 de enero de 2024, algunas pequeñas empresas en los Estados Unidos deberán presentar un Reporte de Beneficiarios Finales (BOI por sus siglas en inglés) ante la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Este nuevo requisito de presentación de informes es parte de la Ley de Transparencia Corporativa, una ley diseñada para ayudar a prevenir y combatir el lavado de dinero, el fraude fiscal y otros delitos financieros.

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